近日，在打擊治理跨境賭博專項行動中，重慶涪陵公安成功打掉一個幫助境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，移送起訴30人，端掉“水房”窩點5個。

2020年10月，重慶涪陵公安在偵破一起貸款類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時，發(fā)現(xiàn)受害人被騙資金經(jīng)過專業(yè)“水房”（所謂“水房”，是指專門負(fù)責(zé)將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點）層層洗白后，轉(zhuǎn)移至境外。隨著偵查的深入，一個涉及多地區(qū)、多窩點、層級復(fù)雜、涉案人員眾多的“洗錢”團(tuán)伙浮出水面。

經(jīng)查，該團(tuán)伙與境外賭博集團(tuán)聯(lián)系，在國內(nèi)建立多個“水房”轉(zhuǎn)賬洗錢，將賭資通過虛假交易、空殼公司、跨境貿(mào)易等方式打入境外幕后金主賬戶。該團(tuán)伙為境外賭博網(wǎng)站支付結(jié)算賭資500余萬元，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”1300余萬元。

查清該團(tuán)伙犯罪事實后，涪陵公安開展收網(wǎng)行動，分赴前往浙江、江西、廣西等地，抓獲犯罪嫌疑人30余人，徹底斬斷了這條跨境犯罪資金流轉(zhuǎn)鏈條。

重慶公安相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢不動搖，繼續(xù)采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，堅決斬斷涉賭資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、賭客流，堅決遏制跨境賭博亂象，鏟除跨境賭博滋生土壤。（龔軒）